币圈首发，市值或达千亿！律师申请数字货币执法信息公开

编者按：

根据《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，虚拟货币交易已被行政部门依法认定为违法行为。 因此，国家机关不可能在执法中实行“双重标准”。 一方面，禁止普通公民从事虚拟货币交易。 另一方面，允许司法机关或其他受其监管的境内主体委托虚拟货币交易。

如何变现被查封的财产，可能是当前令牌案中的一个重要问题。 由于加密虚拟货币的特点，在查封查封过程中极易出现腐败问题。 ，在刑侦中滋生腐败，币圈第一案的执行进展如何，虚拟货币是如何执行的，关系到后续所有类似案件的执行情况，也关系到币圈的公信力司法机关。

震惊全球币圈的PlusToken案，被誉为币圈第一案。 自2020年11月19日二审维持原判至今已有一年多时间，中介国针对虚拟货币出台了一系列政策，如何落实这100条引发业界广泛关注亿案。

伍利申请披露高管信息

春节前夕，2022年1月23日，“武磊冤案”微博发出《信息公开申请书》，向盐城中级人民法院、经开区人民法院、财政部门申请公开案件执行情况，申请公开。 涉案1000亿虚拟货币的执行程序、变现、上缴国库情况。

微博“武磊冤案”发布“信息公开申请”

吴磊律师认为，人民法院对被扣押虚拟货币的执行情况，直接关系到刑事判决涉财部分是否得到实际执行，执行过程是否符合法定程序，执行结果是否损害国家利益，数十亿美元的罚款和没收是否全部收取。 重大国家利益和社会公共利益，如上缴国库、高管是否廉洁履职等，属于“审判执行过程信息”和“涉及社会公共利益或涉及广泛的审判执行信息”需要被社会知道。” 执行法院应当依法公开查封虚拟货币的执行、处理情况，包括具体执行措施、执行过程、执行结果、结案等。

诚然，本案实施查封虚拟货币事关政府财政收入，备受社会关注。 公开刑事法院查封涉案财物执行情况，是严格贯彻落实党中央和最高人民法院关于大力推进司法公开和执行公开的要求的回答。 有意义。

只有公开刑事判决涉案财产的全部执行情况，才能真正符合《最高人民法院关于进一步深化司法公开的意见》“紧紧围绕人民群众司法需要，依法公开”的要求。及时发布当事人和公众最关心、最想知道的司法信息”和“坚持全面公开，以公开为原则，不公开为例外，推动司法公开向工作的各个领域、各个环节全覆盖坚持程序性公开与实体性公开相结合，最大限度保障人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权。

然而，今天2月18日，申请政府信息公开答复的时间已经过去，盐城财政局却没有给出任何答复，法院也以申请人不是当事人为由未予公开。 看来下一步只能是行政诉讼了。

（吴磊律师拟提起行政诉讼）

币圈首例落地中国收缴比特币怎么处理，数亿虚拟货币目前的价格是多少？

盐城市中级人民法院二审判决书显示，在PlusToken案中，盐城公安共扣押BTC 194775枚、ETH 833083枚、LTC 140万枚、EOS 2760万枚、DASH 74167枚、XRP 4.87亿枚、DOGE 60亿枚, 79,581 BCH 和 213724 USDT。 以2021年1月至2022年1月的最高价计算，上述虚拟货币总计超过1294亿元。

（数据来源：2022年1月25日CoinMarcketCap）

值得注意的是，虚拟货币市场波动较大。 例如，按照往年低价计算，1294多亿元的虚拟货币只能兑换490多亿元的法币，减少了62%。 因此，法院和公安机关如何处理涉案的1000亿虚拟货币，具有十分重要的意义。

正如吴磊在微博上所说：“案件结案后，2021年3月上旬有新闻报道，估计仅涉案比特币价值就超过1120亿人民币，相当于每个人的养老金。 “我国14亿人口的80元。如何处理涉案的巨额查扣虚拟货币，并确保变价上缴国库，再次引发热议。”

虚拟货币交易不合法，千亿资产如何实施？

盐城市中级人民法院二审判决书称：“本案证据证明，陈波向盐城公安局申请委托北京智帆科技有限公司变卖公众查封的虚拟货币。公安机关依法处理，所有款项将作为其退还款项。一审法院认定，陈波已撤回部分款项，酌情从轻处罚。

北京至帆科技有限公司到底是何方神圣？ 宣传资料显示，芝帆科技已与全国数百家公安机关建立合作，利用核心技术能力对区块链数据进行分析和挖掘，协助客户解决虚拟货币相关案件的核查问题，打造合作案例和建立长效合作机制，有效打击虚拟货币犯罪，已服务客户300余家，涉案金额超过1000亿。

经查询，北京智帆科技有限公司的投资人包括火币、酷神钱包联合创始人袁大伟，以及币圈知名投资人、币安股东陈卫星。

北京智帆科技有限公司的宣传资料包括三个方面的业务，并未提及公司提供虚拟货币交易服务：

（一）为监管部门提供全流程数据分析服务，解决虚拟货币立案难问题。

具体包括情报分析（全链条数据感知、可疑地址监控、风险交易识别、情报线索推送）、溯源（案件初步研判、币流资金分析、匹配资金主体、数据分析报告）、司法鉴定（虚拟货币案件证据收集固化、电子数据鉴定、出具司法鉴定报告等全过程电子数据鉴定服务）；

（2）为监管部门对虚拟货币案件的日常研判提供产品和工具支持。

具体包括：Track-by-Trace One虚拟货币追踪验证平台（安全态势监测、可疑地址追踪、资金智能分析、深度地址画像）、区块浏览器（支持多币种、扩展统计信息、降低交易门槛）儿童查询，查询速度更快）和地址变更监控、验证辅助引导、交易关系图、交易记录导出等工具。

（三）为监管机构提供培训服务，帮助相关人员提高技术能力，掌握虚拟货币追踪技能。

根据工商登记资料，北京智帆科技有限公司的经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务； 自主研发产品的销售； 计算机系统服务； 基础软件服务； 应用软件服务； 软件开发; 软件咨询； 产品设计; 模型设计； 设计、制作、代理、广告发布； 数据处理（PUE值在1.5以上的数据处理中的银行卡中心和云计算数据中心除外）； 接受金融机构从事金融服务信息技术外包服务； 受金融机构委托的金融业务流程外包服务； 金融机构委托的金融知识流程外包服务。 （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经有关部门批准后，应当按照批准的内容开展经营活动；不得从事从事国家和本市产业政策禁止、限制类项目的经营活动。）

虚拟货币交易已被行政机关宣布为非法。 2021年9月24日，央行、公安部等10部委联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确“虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。开展法定货币与虚拟货币兑换业务，虚拟货币之间的兑换业务，作为中央对手方买卖虚拟货币，为虚拟货币交易、代币发行融资、虚拟货币等提供信息中介和定价服务。货币衍生品交易等虚拟货币相关经营活动涉嫌非法售卖代币 严禁、依法坚决取缔代币券、私自公开发行证券、非法经营期货、非法集资等非法金融活动。 那些人 从事相关非法金融活动，构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

国家机关不可能在执法中实行“双重标准”。 一方面禁止普通公民从事虚拟货币交易，另一方面允许司法机关或其监管的境内其他主体委托虚拟货币进行交易。 同样，公安机关和司法机关也不可能以自己的名义从事或委托其他主体从事虚拟货币交易。

根据上述规定，在中国从事与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动。 “陈波向盐城市公安局申请，委托北京智帆科技有限公司将公安机关查获的虚拟货币依法进行变卖。” 陈波违法，北京智帆科技有限公司为陈波提供虚拟货币交易代理。

此外，《通知》还明确，“法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违反公序良俗，相关民事法律行为无效，由此造成的损失，依法追究刑事责任。”自己承担。”

日前，北京市朝阳区人民法院和东城区人民法院以违反公序良俗和绿色原则为由宣判两份比特币挖矿合同无效，再次引发法律界对虚拟货币合同效力的讨论。 在目前的政策环境下，即使北京智帆科技有限公司非法变现交易，其交易也可能被宣告无效。

查封财物如何变现中国收缴比特币怎么处理，逐利执法需泼冷水

在虚拟货币圈，盐城警方“一战成名”。 除了震惊全球币圈的PlusToken案，DGC币、wotoken案、亚泰坊等涉及虚拟货币传销的案件也都在盐城进行了审判或审理。

随着监管政策的逐步收紧，其他公安机关也跃跃欲试跟进这一新兴领域。 在此过程中，很容易扩大调查范围，随意抓捕企业关键人员，没收企业财产，导致原本正常运营的区块链项目迅速崩盘，直接给企业造成损失。投资者。

今日，币圈第一案进入执行阶段。 如何将几千亿的虚拟货币兑换成法币上缴国库，作为无形的东西，不能像毒品枪支一样直接没收。 何去何从，吸引了无数投资人和法律界人士的关注。

更需要注意的是，由于加密虚拟货币的特性，在查封查封过程中极易出现腐败问题。 事后无法追查到底是谁在哪个环节转移了货币，成了悬案，助长了刑事侦查的腐败。 . 据了解，在江苏省某地某办案机构承办的一起区块链犯罪案件中，部分比特币被办案机构查扣后神秘失踪。 虚拟货币需要监管，刑事执法需要关在制度的笼子里。

不管怎样，阳光是最好的防腐剂。 币圈首例案件的执行进度和虚拟货币的落地，关系到后续所有类似案件的执行情况和司法公信力。 我们期待盐城市中级人民法院给出符合法治的答复。